Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Тула"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Ф.Смирнова, д. 28 корп. НЕТ офис НЕТ
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100592210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002862
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06173-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16916
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2022
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества и принятых на нем решениях:
2.1. Дата принятия решения, которое в соответствии с Уставом Общества, его внутренними документами является основанием для проведения заседания Совета директоров Общества – 16 декабря 2022 года.
2.2. Дата проведения – 20 декабря 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Общества:
1. . Итоги работы ПАО «Завод Тула», анализ показателей деятельности Общества по исполнению Государственного оборонного заказа за 2022 год.
2. Рассмотрение вопроса индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, регламентированного статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации.
3. Обсуждение перспективных направлений деятельности Общества по исполнению Государственного оборонного заказа в 2023 году.
4. Рассмотрение вопроса о приведение Устава Общества в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, с учетом ранее полученного и неисполненного до настоящего времени Протеста Прокуратуры.
2.4. Кворум: 71,4 %
2.5. Решения, принятые Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня заслушали председателя Совета директоров ПАО «Завод Тула» – Веселова В.А. и начальника управления обеспечения производства Куриленко А.В.:
По итогам исполнения государственных оборонных заказов (ГОЗ) в 2022 году отмечено следующее: несмотря на целый ряд негативных непредвиденных факторов, ПАО «Завод Тула» обеспечило завершение поставки изделий по ряду контрактов, исполнение которых в конце 2021 года явилось невозможным по причинам объективных трудностей, сопровождавших их исполнение и вызванных: пандемией коронавирусной инфекции, введением различных ограничительных мер и санкций, проведением специальной военной операции, сложностями с поставками ряда комплектующих изделий и приборов, необходимостью проведения оперативного импорта замещения.
По исполнению ряда государственных контрактов с периодом поставки изделий в 2022 году, несмотря принятие ПАО «Завод Тула» необходимых мер, не удалось избежать периодов просрочки поставок, а по отдельным контрактам, не удалось избежать объективной необходимости переноса сроков поставок на первое полугодие 2023 года. Причинами тому являются непредвиденные непреодолимые объективно негативные факторы, обозначенные выше, из-за влияния которых отдельные соисполнители кооперации – единственные поставщики не смогли обеспечить своевременную поставку приборов-комплектаторов.
Со своей стороны ПАО «Завод Тула» делал и делает все возможное и зависящее от него для минимизации сроков просрочки поставок и выравнивания дальнейшей ситуации по своевременному исполнению государственных оборонных заказов.
В связи с изложенным принято решение о продолжении проведения работы по минимизации негативных последствий нарушений сроков по исполнению государственного оборонного заказа, минимизации и отмене применения неустоек, проведению эффективной политики ПАО «Завод Тула», направленной на своевременное и надлежащее исполнение государственных оборонных заказов в дальнейшем, путем применения мер, отмеченных в планировании на 2023 год.
Принято следующее решение: о продолжении проведения работы по минимизации негативных последствий нарушений сроков по исполнению государственного оборонного заказа, минимизации и отмене применения неустоек, проведению эффективной политики ПАО «Завод Тула», направленной на своевременное и надлежащее исполнение государственных оборонных заказов в дальнейшем, путем применения мер, отмеченных в планировании на 2023 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По второму вопросу повестки дня заслушали главного бухгалтера Карпову Н.Д.:
В целях исполнения государственной гарантии и обязанности ПАО «Завод Тула» как работодателя по повышению уровня реального содержания заработной платы работников путем индексации зарплаты (ст.134 ТК РФ), а также порядка индексации, регламентированного Коллективным договором ПАО «Завод Тула» на 2020 -2023 годы (п.5.36), Положением об оплате труда, премировании и дополнительных выплатах для работников ПАО «Завод Тула» (п.7.1.), принято обоснованное решение о проведении индексации заработной платы работников ПАО «Завод Тула» путем увеличения окладов на коэффициент индексации равный 1,13 с учетом прогнозируемой величины роста потребительских цен и инфляции на 13% (по официальным данным ЦБ России, Росстата, ряда финансовых аналитиков).
Принято следующее решение: о проведении индексации заработной платы работников ПАО «Завод Тула» путем увеличения окладов на коэффициент индексации равный 1,13 с учетом прогнозируемой величины роста потребительских цен и инфляции на 13% (по официальным данным ЦБ России, Росстата, ряда финансовых аналитиков).
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По третьему вопросу повестки дня заслушали председателя Совета директоров ПАО «Завод Тула» Веселова В.А. и заместителя генерального директора по экономике, финансам и маркетингу Панова В.А.:
В 2023 году ПАО «Завод Тула» планирует продолжать исполнение долгосрочных государственных контрактов по ГОЗ, проводить работы по новым научно-исследовательским проектам и работы по их внедрению в серийное производство, поиску новых перспективных направлений работы в раках ГОЗ.
В целях обеспечения оптимизации исполнения ГОЗ и соблюдения сроков планируется:
- проведение регулярных рабочих совещаний как в рамках коллектива ПАО «Завод Тула», так и расширенных рабочих совещаний с участием Министерства обороны Российской Федерации и соисполнителей коопераций ГОЗ;
- назначение ответственных лиц по отдельным компетенциям исполнения ГОЗ, а также по конкретным государственным контрактам с наделением их распорядительно-властными полномочиями;
- проведение регулярной и своевременной претензионно-судебной работы по соисполнителям кооперации, допускающим ненадлежащее исполнение обязательств и нарушение сроков их исполнения;
- внедрение иных мер стимулирования надлежащего, эффективного и своевременного исполнения государственных оборонных заказов, продиктованных текущими факторами.
Принято следующее решение: в целях обеспечения оптимизации исполнения ГОЗ и соблюдения сроков запланировать:
- проведение регулярных рабочих совещаний как в рамках коллектива ПАО «Завод Тула», так и расширенных рабочих совещаний с участием Министерства обороны Российской Федерации и соисполнителей коопераций ГОЗ;
- назначение ответственных лиц по отдельным компетенциям исполнения ГОЗ, а также по конкретным государственным контрактам с наделением их распорядительно-властными полномочиями;
- проведение регулярной и своевременной претензионно-судебной работы по соисполнителям кооперации, допускающим ненадлежащее исполнение обязательств и нарушение сроков их исполнения;
- внедрение иных мер стимулирования надлежащего, эффективного и своевременного исполнения государственных оборонных заказов, продиктованных текущими факторами.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По четвёртому вопросу повестки дня заслушали председателя Совета директоров ПАО «Завод Тула» Веселова В.А., главного бухгалтера Карпову Н.Д., генерального директора Бухала В.М., заместителя генерального директора по экономике, финансам и маркетингу Панова В.А.:
Учитывая, что действующая редакция Устава ПАО «Завод Тула» была разработана ещё в 2002 года и за период её действия прошло множество изменений гражданского законодательства и законодательства об акционерных обществах, не все из которых были учтены при подготовке целого ряда отдельных изменений в Устав, а также принимая во внимание полученные в 2021 году замечания по его редакции от Прокуратуры, назрела объективная необходимость разработки новой редакции Устава либо внесения в него значительного объема изменений, учитывающих современные актуальные потребности общества и действующее законодательство РФ.
В связи, с чем принято решение приступить к работе по актуализации Устава ПАО «Завод Тула», приведению его в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, соответствующие предложения и проекты документов планируется рассмотреть и по итогам утвердить в рамках очередного общего собрания акционеров.
Принято следующее решение: приступить к работе по актуализации Устава ПАО «Завод Тула», приведению его в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, соответствующие предложения и проекты документов планируется рассмотреть и по итогам утвердить в рамках очередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.6. Место проведения: г. Тула, ул. Ф. Смирнова, дом 28
2.7. Форма проведения: очная (совместное присутствие).
2.8. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 23.12.2022 г.,
протокол № 9/22
2.9. Идентификационные признаки акций:
- привилегированные типа А, регистрационный номер: 2-01-06173-А, дата регистрации: 15.01.1993 года;
- обыкновенные, регистрационный номер: 1-01-06173-А, дата регистрации: 15.01.1993 года.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Бухал
3.2. Дата 23.12.2022г.